Вывод на Bybit задержан комплаенсом: 27 576,98 USDT разблокировано

Что произошло

Вывод был задержан во время комплаенс-проверки. Мы обратились к бирже от имени клиента, перевод одобрили и отправили в сеть — 27 576,9793 USDT через Ethereum (ERC-20), что подтверждает смена статуса на «отправлено» в письме самой Bybit.

Почему вывод задерживают, когда с аккаунтом всё в порядке

Задержка на этапе вывода — это не блокировка аккаунта. Вы входите в аккаунт, торгуете, видите весь баланс — на ручную проверку уходит только перевод наружу. Типичные причины: адрес назначения с собственным риск-рейтингом, первый вывод на адрес, которым аккаунт никогда не пользовался, сумма, нетипичная для истории этого аккаунта, смена устройства или страны незадолго до этого, либо обычная выборочная проверка. Поскольку с аккаунтом ничего не выглядит сломанным, именно здесь люди чаще всего решают просто подождать. В этом и ошибка: комплаенс-задержка не имеет встроенного срока, и без ответа она может длиться сколь угодно долго.

Что действительно сдвигает задержанный перевод

Обращение должно быть о транзакции, а не об аккаунте — именно это решает, попадёт ли оно к тем, кто может что-то сделать. На практике это значит подтвердить, что это за адрес назначения и что он ваш, задокументировать происхождение именно той суммы, которая выводится, и подать всё в очередь, занимающуюся проверкой транзакций, а не в общую поддержку. Подать это как жалобу на аккаунт — самый распространённый способ превратить простую задержку в месяцы переписки.

Доказательство

Смотреть доказательство

Письмо-подтверждение Bybit: статус вывода изменён на «отправлено» — 27 576,9793 USDT через Ethereum (ERC-20).

Результат зависит от биржи, причины блокировки и обстоятельств конкретного дела. Прошлые результаты не гарантируют аналогичного исхода.